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非執行董事:

 

顏建國先生
主席

五十一歲,一九八九年畢業於重慶建築工程學院(現為重慶大學)工業與民用建築專業,並於二零零零年取得北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。顏先生於一九八九年加入中國建築集團有限公司(前稱中國建築工程總公司),曾兩次獲派駐中國海外發展有限公司(「中國海外發展」)工作。其中,一九九零年至一九九二年間,歷任中海地產深圳公司地盤工程師、部門負責人等職務;二零零一年至二零一一年再次獲派駐中國海外發展工作,歷任中海地產廣州公司助理總經理、上海公司副總經理、蘇州公司總經理、上海公司總經理、中海地產董事副總經理兼華北區域總裁。二零一一年至二零一四年六月在中國建築集團有限公司(前稱中國建築工程總公司)工作期間,顏先生曾任辦公廳主任、首席資訊官及助理總經理等職務。顏先生於二零一四年六月加入龍湖地產有限公司(於香港聯交所上市,股份代號:960),並於二零一六年十二月五日離任,期間曾任該公司執行董事、高級副總裁等職務。顏先生於二零一六年十二月七日再次加盟中國海外發展,並獲委任為執行董事兼行政總裁,二零一七年一月一日生效。彼擁有約二十八年建築企業、房地產企業投資及管理經驗。

 

除出任中國海外發展執行董事兼行政總裁外,顏先生現亦為中國海外集團有限公司(「中國海外集團」)副董事長及總經理,以及中國海外集團及中國海外發展旗下若干附屬公司的董事。由二零一七年六月十三日起,顏先生亦獲委任為中國海外發展主席及中海物業集團有限公司主席及非執行董事。根據證券及期貨條例,中國海外集團及中國海外發展為本公司之主要股東。顏先生於二零一七年六月十三日起出任本公司主席及非執行董事及提名委員會成員。


翁國基先生
副主席

六十四歲,持有華盛頓大學電機工程學士學位及史丹福大學工業工程碩士學位。翁先生在中、港、美的製造業、零售業、交通運輸業、半導體產品及電腦軟、硬體等業務擁有三十年以上的管理經驗。翁先生並在美國、加拿大、荷蘭、香港、台灣、澳門及中國的房地產市場擁有超過三十年的投資及發展經驗。翁先生於二零一零年二月十日辭任本公司之集團董事長兼行政總裁之職務,並於二零一零年二月二十七日由董事局主席兼執行董事調任為本公司董事局副主席及非執行董事。彼現為本公司副主席、非執行董事及薪酬委員會成員。翁先生現為香港友好協進會有限公司永遠名譽會長,順德聯誼總會榮譽會長,香港警察耆樂警訊中央諮詢委員會委員,並獲頒授廣州市榮譽市民及佛山市榮譽市民稱號。

 

 

執行董事:

 

張貴清先生
行政總裁

四十六歲,持有瀋陽建築大學學士學位及哈爾濱工業大學碩士學位。彼於一九九五年加入中國海外集團旗下附屬公司任職工程師,其後,彼於中國海外集團及中國海外發展不同業務部門如發展管理部及營銷策劃中心工作,及曾出任蘇州、深圳及北方區域公司總經理。彼擁有二十二年房地產開發及企業管理經驗。張先生於二零一四年十二月起出任本公司行政總裁及執行董事。彼亦由二零一六年三月十七日起獲委任為本公司提名委員會及薪酬委員會成員,並於二零一七年六月十三日起辭任提名委員會成員。

 

王萬鈞先生
財務總監

六十二歲,畢業於香港理工學院(現稱香港理工大學)。王先生為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。彼亦為加拿大認可會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。王先生於二零零四年十二月加入中國海外發展,獲委任為財務資金部總經理。二零零五年二月至二零零九年八月期間,彼出任中國海外發展執行董事、財務副總監及合資格會計師。加入中國海外發展前,王先生為粵海投資有限公司的董事及財務總監。王先生在公司重組及融資財務服務上擁有豐富的經驗,過往工作經驗包括任職香港稅務局、怡和集團(公司秘書部及財務部)、香港及多倫多德勤會計師事務所,以及出任東南亞集團的董事及首席營運總監,主理分佈在中國、菲律賓、印尼、新加坡、杜拜及德國的業務。王先生於二零一一年七月起任本公司執行董事及財務總監。

 

楊林先生
副總裁

四十四歲,畢業於北京大學,工商管理碩士。彼於一九九五年加入中國海外集團旗下附屬公司,並於二零零六年起歷任中海地產集團有限公司營銷策劃中心副總經理、總經理及中海興業(西安)有限公司總經理等職務。楊先生由二零一五年三月起任本公司助理總裁。彼擁有二十二年房地產開發企業管理經驗。彼於二零一七年三月二十一日起出任本公司執行董事及副總裁。

 

 


獨立非執行董事:

 

鍾瑞明博士
金紫荊星章、太平紳士

六十六歲,持有香港大學理學士學位、香港中文大學工商管理碩士學位及香港城市大學榮譽社會科學博士學位。他是香港會計師公會資深會員。鍾博士現為中國人民政治協商會議全國委員會委員。此外,鍾博士是中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司、旭日企業有限公司、美麗華酒店企業有限公司、中國光大控股有限公司、中國建設銀行股份有限公司、金茂(中國)投資控股有限公司、中國中鐵股份有限公司及東方海外(國際)有限公司(所有公司均在香港聯交所上市)的獨立非執行董事。鍾博士由二零一八年一月八日起不再擔任中國建築股份有限公司(在上海證券交易所上市,並根據證券及期貨條例為本公司之主要股東)的獨立董事。鍾博士在二零零四年十月至二零零八年十一月期間出任中國網通集團(香港)有限公司獨立非執行董事。鍾博士曾任中國光大銀行股份有限公司的獨立董事、恒基兆業地產有限公司及玖龍紙業(控股)有限公司的獨立非執行董事、亨達國際控股有限公司的董事、怡富集團有限公司的中國業務主席、中銀國際有限公司副執行總裁、泰盛國際(控股)有限公司獨立非執行董事、香港城市大學校董會主席、香港房屋協會主席、香港特別行政區行政會議成員、香港特別行政區政府土地基金諮詢委員會副主席、九廣鐵路公司管理委員會成員、香港房屋委員會委員、賑災基金諮詢委員會成員、香港南洋商業銀行副董事長、董事兼副總經理及香港特別行政區政府土地基金信託行政總裁。另外,從二零一六年八月開始,鍾博士獲委任為香港城市大學副校監。自二零一零年五月起,鍾博士已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會之成員。

 

林健鋒先生
金紫荊星章、太平紳士

六十六歲,持有美國Tufts University學士學位。彼於玩具業逾三十年經驗,現為玩具製造商永和實業有限公司之董事長。彼亦為中國人民政治協商會議全國政協委員。林先生亦身兼多項公職及社會服務職務,包括行政會議非官守議員、香港立法會議員、香港總商會理事、廉政公署事宜投訴委員會主席及國際小母牛香港分會及香港按揭證券有限公司董事。此外,彼為中渝置地控股有限公司、永利澳門有限公司、周大福珠寶集團有限公司、CWT International Limited(前稱海航實業集團股份有限公司)、有線寬頻通訊有限公司、安樂工程集團有限公司及永泰地產有限公司之獨立非執行董事。林先生曾為新昌集團控股有限公司及Bracell Limited之獨立非執行董事。自二零一零年五月開始,林先生已獲委任為本公司獨立非執行董事,彼亦現為本公司審核委員會及提名委員會成員及薪酬委員會主席。

 

盧耀楨先生
金紫荊星章、太平紳士

七十二歲,於一九七零年在倫敦大學畢業,並於一九八零年取得香港大學土木工程理學碩士學位。彼為土木工程學會資深會士、結構工程學會資深會士、香港工程師學會資深會士及中國土木工程學會成員。

 

盧先生曾於香港及海外獲委聘負責行政、規劃、設計及監督主要基本土木及結構工程項目,包括多層樓宇、斜坡工程、興建道路及大橋、填海及碼頭工程以及新市鎮發展。一九七零年,盧先生於倫敦的Ove Arup & Partners擔任項目工程師,開展其事業。彼於一九七四年加入香港政府,任職工程師,並於一九九九年晉升為土木工程署署長,繼而於二零零零年晉升為路政署署長。二零零二年,盧先生獲委任為環境、運輸及工務局常任秘書長。彼於二零零六年辭任公務員職務。辭任前,盧先生獲頒發金紫荊星章以表揚其為政府及香港社會的忠誠及傑出服務,彼亦在督導主要公共工程以及推廣建築行業質素及改進方面有寶貴貢獻。

 

盧先生為太平紳士。盧先生曾是醫院管理局基本工程規劃之客席高級顧問。彼自二零零三年獲任為香港大學土木工程學院特聘兼任教授。自二零一零年五月開始,盧先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。彼亦於二零一六年三月十七日起獲委任為本公司提名委員會主席。另外,從二零一五年六月開始,盧先生獲委任為香港機場管理局行政總裁顧問。

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